开yun体育网审议通过了《对于变更部分召募资金用途的议案》-开云kaiyun下载官网手机版(官方)最新下载IOS/安卓版/手机版APP
发布日期：2025-12-12 20:48 点击次数：162
证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-136
债券代码：123228 债券简称：震裕转债
宁波震裕科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息暴露的内容真正、准确、完好意思，莫得虚
假记录、误导性叙述或纰谬遗漏。
异常提醒：
卖出握有的“震裕转债”。限定本公告暴露日的前一个来往日，“震裕转债”的收盘
价钱高于本次回售价钱，投资者摄取回售可能会带来亏本，敬请投资者谨防风险。
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日召开
第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十六次会议，于 2024 年 11 月
鼓吹大会，审议通过了《对于变更部分召募资金用途的议案》。凭证《宁波震裕
科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募评释书》（以下
简称“《召募评释书》”）的商定，“震裕转债”的附加回售要求奏效。现将 “震裕转
债”回售联系事项公告如下：
一、回售要求抽象
公司于 2024 年 10 月 24 日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事
会第二十六次会议，于 2024 年 11 月 11 日召开“震裕转债”2024 年度第一次债券
握有东说念主会议和 2024 年度第四次临时鼓吹大会，审议通过了《对于变更部分召募
资金用途的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）暴露的《对于变更部分召募资金用途的公告》
（公告编号：
凭证《深圳证券来往所创业板股票上市法则》第 8.3.7 条法则，经鼓吹大会
批准变更召募资金投资花样标，上市公司应当在鼓吹大和会事后二十个来往日内
赋予可退换公司债券握有东说念主一次回售的权益。同期凭证公司《召募评释书》的约
定，“震裕转债”的附加回售要求奏效。
凭证公司《召募评释书》的商定，附加回售要求具体内容如下：
若公司本次刊行的可转债召募资金投资花样标实践情况与公司在募 集评释
书中的应许情况比拟出现纰谬变化，凭证中国证监会的联系法则被视作编削召募
资金用途或被中国证监会认定为编削召募资金用途的，可转债握有东说念主享有一次回
售的权益。可转债握有东说念主有权将其握有的可转债沿途或部分按债券面值加受骗期
应计利息价钱回售给公司。握有东说念主在附加回售条件自满后，不错在公司公告后的
附加回售汇报期内进行回售，该次附加回售汇报期内不实践回售的，不应从头使
附加回售权。
凭证公司《召募评释书》的商定，当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×
t/365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债握有东说念主握有的将回售的
可转债票面总金额；i 为可转债曩昔票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日
起至本计息年度回售日止的内容日期天数（算头不算尾）。
其中：i=0.40%（“震裕转债”第 2 个计息期年度，即 2024 年 10 月 20 日至
由上可得“震裕转债”本次回售价钱为 100.028 元/张（含息、税）。
凭证联系税收法律和法例的联系法则，对于握有“震裕转债”的个东说念主投资者和
证券投资基金债券握有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税
率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售内容可得 100.022 元/张；对于握有“震
裕转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），免征所得税，回售实 际可得为
不代扣代缴所得税，回售内容可得为 100.028 元/张，自行交纳利息所得税。
“震裕转债”握有东说念主可回售部分大约沿途未转股的“震裕转债”。“震裕转债 ”握
有东说念主有权摄取是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售看成和付款形式
凭证《深圳证券来往所创业板股票上市法则》《深圳证券来往所上市公司自
律监管雷同第 15 号——可退换公司债券》等联系法则，经鼓吹大会批准变更募
集资金投资花样标，上市公司应当在鼓吹大和会事后二十个来往日内赋予可退换
公司债券握有东说念主一次回售的权益。联系回售公告至少发布三次，其中，在回售实
施前、鼓吹大会决策公告后五个来往日内至少发布一次，在回售实践工夫至少发
布一次，余下一次回售公密告布的时分视需要而定。公司将在指定的信息暴露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）暴露上述联系回售的公告。
诈欺回售权的债券握有东说念主应在 2024 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 21 日的
回售汇报期内，通过深交所来往系统进行回售汇报，回售汇报当日不错撤单。回
售汇报依然阐述，弗成捣毁。要是汇报当日未能汇报顺利，可于次日链接汇报（限
汇报期内）。债券握有东说念主在回售汇报期内未进行回售汇报，视为对本次回售权的
无条件毁灭。在回售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券握有
东说念主的该笔回售汇报业务失效。
公司将按前述法则的回售价钱回售“震裕转债”，公司录用中国证券登记结算
有限背负公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按照中国证券登记
结算有限背负公司深圳分公司的联系业务法则，公司资金到账日为 2024 年 11 月
三、回售工夫的来往和转股
“震裕转债”在回售期内将链接来往，在归拢来往日内，若“震裕转债”握有东说念主
发出来往、转托管、回售等两项或以上报盘苦求的，按以下端正解决苦求：来往、
回售、转托管。“震裕转债”在回售期内将暂停转股，暂停转股工夫“震裕转债”正
常来往。
四、备查文献
公司债券回售联系事项的核查想法》；
可退换公司债券回售的法律想法书》。
特此公告。
宁波震裕科技股份有限公司董事会
